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                               證券代碼：600539    證券簡稱：*ST獅頭    公告編號：臨 2018-094
                                                         太原獅頭水泥股份有限公司
                                                    第七屆監事會第八次會議決議公告
        本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
        太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會于2018年8月28日在公司召開了第八次會議。本次會議以現場表決與通訊表決相結合的方式召開，會議通知于2018年8月17日以書面形式送達，會議應出席監事3人，實際出席現場會議監事3人，職工監事傅葉紅女士以通訊表決方式對會議所議事項進行了審議和表決。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》及公司《章程》的有關規定，會議由公司監事會主席鄒淑媛女士召集，與會監事一致審議通過了如下決議：
        一、審議通過了《2018年半年度報告》。
        監事會認為：董事會編制和審核公司2018年半年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
        表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，表決通過。
        二、審議通過了《公司關于向控股子公司浙江龍凈水業有限公司提供總額為2000萬元的借款暨關聯交易的議案》。
        監事會認為：公司向控股子公司提供借款是為滿足其經營業務拓展過程中的資金需求，公司向其收取的資金占用費按市場原則公允定價，沒有損害公司與全體股東尤其是中小股東的利益。監事會同意公司向控股子公司浙江龍凈水業有限公司提供總額為2000萬元的借款事項。
        表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，表決通過。
        特此公告。
                                                                                          太原獅頭水泥股份有限公司
                                                                                                        監 事 會
                                                                                                  2018年8月30日